L’11 settembre 2019, il Relatore speciale sull’indipendenza di giudici e avvocati ha pubblicato una lettera di accusa al governo del Kuwait, citando la preoccupazione per l’ingiusto processo a Maria Lazareva.
Secondo la lettera di accusa, la signora Lazareva è una dirigente d’azienda che ha lavorato come vicepresidente e amministratore delegato della KGL Investment Company (KGLI) a Kuwait City. Nel 2012, la sig.ra Lazareva è stata arrestata e detenuta in relazione a casi penali basati su accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici, riciclaggio di denaro sporco e malversazioni legate al suo lavoro per KGLI. Il relatore speciale ha individuato due casi rilevanti: Il caso 1942/2015 e il relativo ricorso 1596/2018, così come il caso 1496/2012.
Nel caso 1942/2015 e nel relativo appello, la sig.ra Lazareva è stata condannata per appropriazione indebita e condannata a 10 anni di reclusione il 6 maggio 2018. Durante il processo d’appello della Lazareva, il giudice ha rifiutato di permettere ai suoi avvocati di completare le loro difese e ha negato alla sig.ra Lazareva l’accesso a informazioni cruciali per il verbale, comprese le prove su cui si basa l’accusa e le traduzioni dei documenti del tribunale. Inoltre, il giudice ha rifiutato di rivelare prove potenzialmente decisive a discolpa e non ha dato alla signora Lazareva la possibilità di chiamare la difesa o i testimoni esperti. Inoltre, anche se ha pagato 11 milioni di dinaro kuwaitiano per la cauzione, il giudice ha continuato a tenerla in custodia.
Più tardi, il capo della Corte d’appello ha rimosso il primo giudice e ne ha nominato un altro; tuttavia, il nuovo giudice ha anche rifiutato di rilasciare la signora Lazareva e le ha negato l’accesso ai documenti cruciali e la possibilità di chiamare testimoni. Il 21 aprile 2019 il giudice si è ricusato, ma il capo della Corte d’appello ha negato la sua ricusazione e il giudice ha continuato a presiedere.
Il 5 maggio 2019 la Corte d’Appello ha dichiarato nulla e non valida la condanna della signora Lazareva. Sebbene quest’ultima abbia pagato in toto la sua cauzione di 11 dinari kuwaitiani, il Procuratore generale non ha dato piena esecuzione alla sentenza e la signora è rimasta in carcere. Il 12 luglio 2019, la signora Lazareva è stata finalmente rilasciata solo dopo aver pagato un ulteriore milione di dinaro kuwaitiano e dopo che il suo avvocato ha firmato una garanzia personale. Dopo il verdetto, invece di seguire il protocollo e di rinviare il caso al tribunale di primo grado, la Corte d’appello ha ordinato una revisione de novo del suo caso. Questa azione nega alla signora Lazareva l’opportunità di un processo equo in primo grado.
La lettera di accusa specificava anche ulteriori preoccupazioni sulla condotta del pubblico ministero. Essa sostiene che il Procuratore ha agito in modo discriminatorio quando non ha fornito alla signora Lazareva i dettagli dei suoi presunti reati al momento dell’arresto e quando l’ha messa in condizioni inadeguate durante l’interrogatorio. Inoltre, la lettera afferma di non aver fornito alla signora Lazareva il tempo necessario per consultare i suoi avvocati e preparare la sua difesa e di aver fatto trapelare ai media informazioni sulle indagini preliminari e sui procedimenti in corso.
Nel caso 1496/2012, la signora Lazareva è stata accusata di appropriazione indebita di fondi della Kuwait Port Authority (KPA). A questo caso si sono aggiunte altre accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e di riciclaggio di denaro. Secondo le informazioni ricevute dal relatore speciale, non vi sono prove che la sig.ra Lazareva abbia rubato o sottratto fondi; pertanto, non vi è alcuna base per perseguire la sig.ra Lazareva. Tuttavia, il procuratore ha continuato a perseguire le accuse. Il relatore speciale ha anche notato che due dei giudici nominati per il caso della signora hanno partecipato a procedimenti penali separati, il che viola i diritti processuali della Lazareva.
Il 17 agosto 2019, l’APK ha rilasciato una dichiarazione alla stampa, la quale ha formulato una serie di accuse e minacce rivolte agli studi legali internazionali che assistono Lazareva. La dichiarazione continua definendo le azioni del KGL come attacchi contro il Kuwait che dovrebbero essere trattati come tradimento. Il relatore speciale ha osservato che, sulla base delle informazioni ricevute, la KPA, in quanto istituzione governativa che svolge un ruolo importante nel caso della sig.ra Lazareva, ha cercato di minacciare, intimidire ed ostacolare il lavoro dell’avvocato della Lazareva. Nella lettera di accusa si leggeva che la KGA aveva pubblicato il comunicato stampa appena alcune settimane prima delle seguenti udienze sul caso della sig.ra Lazareva. L’11 novembre 2019, il tribunale del Kuwait ha condannato la Lazareva a 15 anni di carcere.
La lettera di accusa citava anche la preoccupazione per il disprezzo del giudice per la salute della signora Lazareva, dopo che questo le aveva rifiutato di lasciare l’udienza del 6 maggio 2018 nonostante si sentisse male e le aveva suggerito di vomitare in fondo all’aula. Inoltre, dopo che è stata rilasciata su cauzione, il carcere sembra aver messo la signora Lazareva sotto stretta sorveglianza senza un’adeguata autorizzazione giudiziaria.
Sulla base delle preoccupazioni individuate, il Relatore speciale ha chiesto al governo kuwaitiano di rivedere l’allegato sul riferimento al diritto internazionale, che cita la pertinente legislazione internazionale in materia di diritti umani. Il relatore speciale ha inoltre chiesto al governo kuwaitiano di fornire ulteriori informazioni sul caso della sig.ra Lazareva e sulle misure che il governo ha adottato per garantire il rispetto dei diritti della sig.ra Lazareva in base al diritto internazionale. Infine, il Relatore Speciale ha chiesto al governo kuwaitiano di rispondere alla sua richiesta di informazioni entro 60 giorni e ha sollecitato l’adozione di tutte le misure provvisorie necessarie per porre fine alle presunte violazioni.
