El 11 de septiembre de 2019, el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados publicó una carta de denuncia al Gobierno de Kuwait en la que expresaba su preocupación por el juicio injusto de la Sra. Maria Lazareva.
Según la carta de alegación, la Sra. Lazareva es una ejecutiva comercial que trabajó como vicepresidenta y directora ejecutiva de KGL Investment Company (KGLI) en la ciudad de Kuwait. En 2012, la Sra. Lazareva fue arrestada y detenida en relación con casos penales basados en acusaciones de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y malversación de fondos relacionados con su trabajo para KGLI. El Relator Especial identificó dos casos relevantes: el caso 1942/2015 y el recurso asociado del caso 1596/2018, así como el caso 1496/2012.
En el caso 1942/2015 y la apelación asociada, la Sra. Lazareva fue declarada culpable de malversación de fondos y sentenciada a 10 años de prisión el 6 de mayo de 2018. Durante el proceso de apelación de la Sra. Lazareva, el juez se negó a permitir que sus abogados completaran sus presentaciones orales y denegó a la Sra. Lazareva el acceso a la información crucial en el expediente, incluidas las pruebas en las que se basa la acusación y las traducciones de documentos judiciales. Además, el juez se negó a revelar pruebas exculpatorias potencialmente decisivas y no le dio a la Sra. Lazareva la oportunidad de llamar a la defensa o testigos expertos. Además, aunque pagó 11 millones de dinares kuwaitíes por la fianza, el juez siguió dejándola en custodia.
Más adelante en el proceso, el Jefe del Tribunal de Apelaciones destituyó al primer juez y nombró a un nuevo juez; sin embargo, el nuevo juez también se negó a liberar a la Sra. Lazareva y negó igualmente a la Sra. Lazareva el acceso a documentos cruciales y la posibilidad de llamar a testigos. El 21 de abril de 2019, el juez se recusó; sin embargo, el Jefe de la Corte de Apelaciones negó su recusación y el juez continuó como juez presidente.
El 5 de mayo de 2019, el Tribunal de Apelaciones declaró nula e inválida la condena de la Sra. Lazareva. Aunque la Sra. Lazareva pagó su fianza de 11 dinares kuwaitíes, el Fiscal General no ejecutó plenamente la sentencia y permaneció encarcelada. El 12 de julio de 2019, la Sra. Lazareva fue finalmente liberada solo después de que pagó un millón de dinares kuwaitíes adicionales y su abogado firmó una garantía personal. Después del veredicto, en lugar de seguir el protocolo y devolver el caso al tribunal de primera instancia, el Tribunal de Apelación ordenó una revisión de novo de su caso. Esta acción niega a la Sra. Lazareva la oportunidad de un juicio justo en primera instancia.
La carta de denuncia también especificó preocupaciones adicionales sobre la conducta del fiscal. Afirma que el fiscal actuó de manera discriminatoria cuando no proporcionó a la Sra. Lazareva detalles de sus presuntos delitos en el momento de la detención y cuando la colocó en condiciones inadecuadas durante su interrogatorio. Además, la carta afirma que no le dio a la Sra. Lazareva el tiempo suficiente para consultar a sus abogados y preparar su defensa, y filtró información sobre la investigación previa al juicio y los procedimientos en curso a los medios de comunicación.
En el caso 1496/2012, la Sra. Lazareva fue acusada de malversación de fondos de la Autoridad Portuaria de Kuwait (KPA). Este caso se unió a otros casos en los que fue acusada de malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Según la información recibida por el Relator Especial, no existen pruebas de que la Sra. Lazareva haya robado o malversado fondos; por lo tanto, no hay base para procesar a la Sra. Lazareva. Sin embargo, el fiscal continuó con los cargos. El Relator Especial también señaló que dos de los jueces designados para el caso de la Sra. Lazareva se encontraban en procesos penales separados, lo que viola los derechos al debido proceso de la Sra. Lazareva.
El 17 de agosto de 2019, KPA emitió un comunicado de prensa, en el que realizó una serie de acusaciones y amenazas dirigidas a los bufetes de abogados internacionales que asistieron a la Sra. Lazareva. La declaración continúa caracterizando las acciones de KGL como ataques contra Kuwait que deberían ser tratados como traición. El Relator Especial señaló que con base en la información que recibió, el Ejército Popular de Corea, como institución gubernamental que juega un papel importante en el caso de la Sra. Lazareva, buscaba amenazar, intimidar y obstaculizar el trabajo del abogado de la Sra. Lazareva. La carta de alegación señaló que KGA publicó el comunicado de prensa solo varias semanas antes de las audiencias sobre el caso de la Sra. Lazareva. El 11 de noviembre de 2019, el tribunal de Kuwait condenó a la Sra. Lazareva a 15 años de prisión.
La carta de denuncia también citó la preocupación por el desprecio del juez por la salud de la Sra. Lazareva, después de que el juez se negó a permitirle salir de una audiencia judicial el 6 de mayo de 2018 a pesar de que se sentía enferma y el hecho de que el le dijera de vomitar en la parte trasera de la sala. Además, después de que fue puesta en libertad bajo fianza, la prisión aparentemente puso a la Sra. Lazareva bajo vigilancia exhaustiva sin la debida autorización judicial.
Sobre la base de las preocupaciones identificadas, el Relator Especial pidió al gobierno de Kuwait que revisara el anexo adjunto sobre referencia al derecho internacional de los derechos humanos, que citaba los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos pertinentes. El Relator Especial también solicitó que el gobierno de Kuwait proporcionara información adicional sobre el caso de la Sra. Lazareva y cualquier medida que el gobierno haya tomado para garantizar que se respeten los derechos de la Sra. Lazareva en virtud del derecho internacional. Finalmente, el Relator Especial solicitó que el Gobierno kuwaití respondiera a su solicitud de información en un plazo de 60 días e instó a que se tomaran todas las medidas provisionales necesarias para detener las presuntas violaciones.
